الأمم المتحدة تحذر من تزايد التهديد الإجرامي من كازينوهات منطقة ميكونغ والمناطق الاقتصادية الخاصة

كتبت / عبير سعيد

تحذر الأمم المتحدة من أن النمو غير المنضبط للجيوب التجارية الحرة والكازينوهات في لاوس وحولها يفتح خيارات جديدة لغسيل الأموال وتهريب المخدرات لشبكات الجريمة التي تستخدم البلاد لدفع الكميات المتصاعدة من المخدرات في جميع أنحاء آسيا.

في الوقت الذي تشدد فيه الصين وتايلاند حدودهما مع ميانمار، يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن العصابات العابرة للحدود المتمركزة في الزوايا الخارجة عن القانون في شرق ميانمار تنقل المزيد من الميثامفيتامين عبر لاوس.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن المناطق الإقتصادية الخاصة مع لوائح مخففة لجذب المستثمرين الأجانب، والكازينوهات التي غالباً ما ترسخها أصبحت أيضاً مراكز رئيسية للاتجار وغسيل الأموال لشبكات الجريمة التي تجعل دول نهر الميكونج في جنوب شرق آسيا موطناً لها.

الوكالة تضم أكثر من 140 كازينو و 128 منطقة إقتصادية خاصة في جميع أنحاء المنطقة .. قليلون هم الذين يطلقون إنذارآ أكثر من منطقة المثلث الذهبي الإقتصادية الخاصة التي تستمد إسمها من الأراضي الحدودية المليئة بالجريمة حيث تلتقي لاوس وميانمار وتايلاند .. يدير منطقة شمال غرب لاوس التي تبلغ مساحتها 10000 هكتار بشكل فعال المواطن الصيني تشاو وي، الذي يمتلك كازينو Kings Romans الرئيسي.

عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية تشاو وشركاته في عام 2018، مما جعله في قلب شبكة إجرامية عابرة للحدود تغسل الأموال عبر المنطقة الاقتصادية لأباطرة المخدرات في ميانمار أثناء الاتجار بكل شيء من المخدرات إلى البشر والحياة البرية.

ومع إستمرار توسع إمبراطورية Zhao التجارية، ومع وجود المزيد من مشاريع المقامرة والمنطقة الإقتصادية في جميع أنحاء لاوس، يخشى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن ينمو دور الدولة الصغيرة غير الساحلية في الإتجار في المنطقة وغسيل الأموال.

بناء إمبراطورية

غير منزعجة من العقوبات، تمضي مجموعة Dok Ngiew Kham Group التابعة لشركة Zhao قدمًا في إنشاء مطار دولي شرق منطقة المثلث الذهبي في مشروع مشترك مع حكومة لاو. سيخدم ميناء بقيمة 50 مليون دولار قيد الإنشاء شمال المنطقة سفن الشحن التي تبحر في نهر ميكونغ من وإلى الصين، بإذن من Osiano Trading ، وهي شركة أخرى مسؤول حكومي محلي قال لراديو Free Asia في عام 2020 أن Zhao يمتلكها.

يقوم Osiano أيضًا بتطوير ما يسميه على موقع ويب تابع لشركة فرعية “حديقة ثقافية” بقيمة مليار دولار في ضواحي عاصمة لاوس، فيينتيان، تتميز بقرية شعبية وألعاب ترفيهية ومرافق قمار، حسبما ورد .. كما أعلن تشاو وفريقه عن زياراتهم إلى الشمال الشرقي والجنوب من لواس على مدى السنوات القليلة الماضية بحثاً عن أراضي لمزيد من مشاريع التنمية .. بصفته Chio Wai، وهو إسم مستعار مدرج من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، تم تسمية Zhao حتى كمدير مشارك لمشروع منتجع جزيرة تمت الموافقة عليه مؤخرًا في كمبوديا، والذي منحه الجنسية في عام 2018، وفقًا لمرسوم ملكي .

يشتبه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الكثير من منطقة المثلث الذهبي قد تم تطويرها بأرباح مخدرات مغسولة، ويقول إن خطط توسع Zhao هناك وفي أماكن أخرى توفر فرصًا جديدة لغسيل المزيد .. إنها تخشى أن يكون الميناء والمستودعات التي يبنيها شمال المنطقة، عبر نهر ميكونغ مباشرة من ميانمار، مثالية لتخزين وتهريب المزيد من المخدرات التي تغسل جنوب شرق آسيا وتشق طريقها حتى أستراليا واليابان.

يشعر الآخرون بالقلق أيضًا .. قال خيمارين حصيري، قائد قسم الشؤون الخارجية بالشرطة الملكية التايلاندية، إن تايلاند تعتقد أيضًا أن نمو المناطق الإقتصادية الخاصة ومدن الكازينو على حدودها مع لاوس وميانمار قد يعني المزيد من الجرائم .. ينتهي المطاف بالكثير من الميثامفيتامين المتدفق من جيرانه في تايلاند أو يمر بها.

“إذا كان هناك شيء ما لتسهيل الأنشطة غير القانونية، خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات، فسنضع ذلك على رأس جدول أعمالنا، ” قال لإذاعة صوت أمريكا.

وقال عن المناطق الحدودية ومناطقها الإقتصادية :
“إنها مناطق مشهورة جدًا بتهريب المخدرات في الماضي” ..
“لكن في الوقت الحالي لديهم كل شيء، لديهم مخدرات، ولديهم تجارة في الأشخاص، ولديهم … احتيال في الإتصالات، ولديهم مقامرة عبر الإنترنت.”

تجذب الكازينوهات في الأراضي الحدودية المقامرين منذ عقود، معظمهم من الصين، حيث يتم حظر القمار في الغالب .. على الرغم من ذلك، أدت عمليات إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر التي أعقبت انتشار COVID-19 إلى انخفاض حركة المرور على الأقدام، مما أدى إلى انتشار مواقع الألعاب عبر الإنترنت للتعويض.

قال خمارين إن عدد المواقع على الإنترنت التي تستهدف التايلانديين من داخل وخارج البلاد قد تضاعف منذ أن بدأ الوباء .. يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن عدد المواقع في تايلاند فقط، حيث يتم حظر معظم المقامرة أيضًا، قفز من 240 إلى 558 بين عامي 2019 و 2021.

التحول الرقمي

وتقول كل من الأمم المتحدة والشرطة التايلاندية إن ذلك يفتح الباب أيضاً لمزيد من الأنشطة الإجرامية.

قال دوغلاس : “تعتبر الكازينوهات رائعة لنقل الأموال وتمويهها، بل إنها أفضل إذا كانت كازينو تقليدي يذهب إليه المقامرون العاديون وكبار الشخصيات وكذلك عبر الإنترنت” ..
“إنهم معروفون جيدًا بنقل الأموال غير الخاضعة للمساءلة، ويمكنهم عبر الإنترنت العمل باستخدام أنظمة دفع مجهولة والعملات المشفرة، ولديهم معًا القدرة على مزج الأموال وإضفاء الشرعية عليها بسرعة لا تصدق.”

التقارير الإخبارية خلال الشهر الماضي التي تفيد بأن حكومة لاو منحت شركة خاصة، وهي سلطة لاوس للألعاب الخارجية، سلطة بدء ترخيص مواقع المقامرة عبر الإنترنت في لاوس، زادت من هذه المخاوف .. مع منع مواطني لاو من المقامرة في لاوس، ستستهدف المواقع العملاء الأجانب.

وقال خيمارين إن الشركة “ستكون تهديدًا للشعب التايلاندي” .. وأن الحكومة التايلاندية “قلقة للغاية” حيال ذلك، وستثير القضية مع لاوس قريبًا.

تحولت مدن الكازينوهات في منطقة ميكونغ أيضاً إلى بؤر للاتجار بالبشر، حيث تقوم شبكات الجريمة بإغراء أو تهريب الشباب والشابات عبر الحدود على وعد بوظائف الألعاب ذات الأجر الجيد، ثم محاصرتهم في مجمعات شبيهة بالسجون لتشغيل عمليات إحتيال عبر الإنترنت تستهدف الآخرين .

برزت كمبوديا باعتبارها أحدث بؤرة لهذه المخططات، مع قيام الدولة الآن بقمع الكازينوهات الخاصة بها على الإنترنت، يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن مشغليها قد يبدأون في الانتقال إلى لاوس.

قال يوسون روانغسونغامسيري، مسؤول الإتجار بالبشر في إدارة التحقيقات الخاصة التايلاندية التي تتعامل مع الجريمة العابرة للحدود : إنها شهدت بالفعل زيادة في تهريب التايلانديين إلى لاوس. أصدرت الحكومة التايلاندية إشعارآ عامآ في مارس تحث المواطنين على عدم قبول العمل غير المنتظم في منطقة المثلث الذهبي على وجه الخصوص .. وقال خمارين إن السلطات التايلاندية تحقق بنشاط في ملكية داخل المنطقة يعتقد أنها تهريب التايلانديين إلى المنطقة لخداعهم عبر الإنترنت وإرسال الأرباح إلى ميانمار.

يحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات على إيلاء المزيد من الاهتمام للنشاط الإجرامي المتزايد الذي يدور حول الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة في بلدانهم، ووضع خطط جديدة وإصدار قوانين أقوى لمعالجة المشكلة.

قال دوغلاس : بدأت الحكومات والمنطقة في مناقشة هذا معنا مؤخرآ وهي الأيام الأولى، لكن يتعين عليهم التعامل معه بجدية أكبر وأن يكونوا صريحين مع بعضهم البعض بسرعة.

ولكن بصرف النظر عن الإعتراف بضرورة القيام بشيء ما بشأن مخاطر الكازينو والجريمة المنظمة، تحتاج المنطقة إلى التدخل واتخاذ خطوات ملموسة للتصدي للمجرمين المعروفين المتورطين .. تنظيف الصناعة بشكل أساسي قبل أن تحدث المزيد من الضرر.